人民银行吉林省分行举办吉林省打击治理洗钱违法犯罪培训班

为进一步推动吉林省打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动，加强金融机构监测分析能力建设，增进“银、警、检、法”工作合力，9月12日，由人民银行吉林省分行牵头，会同省公安厅、省人民检察院、省高级人民法院联合举办吉林省打击治理洗钱违法犯罪培训班。

受训对象覆盖“广”，全面提升打击洗钱犯罪队伍“硬实力”

本次培训采用了“一主多分”培训模式，主会场设在人民银行吉林省分行，分会场辐射全省各市县，线上线下同步进行。为增强本次培训的针对性与实效性，本次参训人员包括吉林省辖内各银行业机构监测分析业务骨干，以及公检法系统承担反洗钱主要工作的一线人员，共计近800人。

培训课程内容“全”，授课题材覆盖案件“全链条”

本次培训分别邀请吉林省公检法系统业务骨干进行授课，围绕《洗钱罪在司法实务中的适用问题》《洗钱罪的司法实践研究》《打击地下钱庄及洗钱犯罪经验介绍》等内容展开，以推动吉林省打击治理洗钱违法犯罪三年行动为导向，结合各部门工作实际，对洗钱案件的线索挖掘、侦破、起诉、宣判全链条进行系统的解读与剖析，并加以实际案例进行说明，兼具理论高度与实践深度。此外，三家银行机构反洗钱部门业务骨干结合本机构反洗钱监测分析实践、可疑交易报告撰写进行了经验分享。

交流协作平台“新”，构建打击治理洗钱违法犯罪“共同体”

此次培训是吉林省“银、警、检、法”四方在打击治理洗钱违法犯罪三年行动背景下的首次联合培训，构建了一个跨部门交流协作的新平台。人民银行吉林省分行将以此次联合培训为契机，持续推动打击洗钱违法犯罪联合培训常态化、规范化、体系化，进一步强化内外部门协作，切实提升吉林省打击治理洗钱违法犯罪案件工作成效，维护辖区经济金融安全和社会稳定。