中国人民银行白城市分行聚焦“受益所有人信息识别核实与质量管理”这一基础性、关键性工作，统筹部署、精准发力、多维宣传，全力构筑辖区反洗钱风险防控新格局。

中国人民银行白城市分行高度重视受益所有人识别核实工作，明确持续深化受益所有人识别与核实，建立健全信息采集、核验、更新、存储全流程机制，是提升反洗钱履职有效性、打击洗钱犯罪的关键一环，要求辖区各义务机构全面贯彻落实客户尽职调查要求，确保数据准确、完整、及时。为细化工作路径，该行召开白城市受益所有人重点工作推进会议，深入解读新修订的《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》的核心要义，提出要加快建立健全内控制度，明确部门职责，强化系统支撑，分类施策推进受益所有人识别核实工作，确保“应识尽识、应核尽核”。

为确保受益所有人识别核实工作落地见效，该行要求辖区各义务机构加强对一线员工的业务培训，将专业法规条文转化为易懂、实用的操作指南，确保识别核实的准确性和完整性；指导各义务机构建立存量客户台账，制定基于风险的识别方案，有序推进存量客户受益所有人信息的识别与核实工作。同时，该行积极构建跨部门协同机制，联合辖区市场监管、金融监管等部门走进企业，开展以“聚焦受益所有人信息透明度，防范洗钱风险，筑牢金融安全防线”为主题的反洗钱宣传活动，精准聚焦法规更新，讲清受益所有人识别的政策背景、公民权利义务及实务操作，有效消除企业顾虑，增强配合意愿。

据了解，各义务机构对受益所有人识别核实工作的重视程度显著提升，内控制度与系统建设持续完善，存量客户信息备案工作有序推进，社会公众对反洗钱工作的认知度和配合度进一步增强，为全面提升白城辖区反洗钱工作水平、有效防范洗钱和恐怖融资风险奠定了坚实基础。